身份与主体
个人 KYC、企业 KYB、董事、股东、受益人和业务背景。
风控与账务
合规状态和账务记录处在同一工作台
Oceafin 将身份审核、企业认证、钱包风险、Travel Rule、Statements、Reports、账单、退款、通知和客服上下文连接到资金流程。
链上合规
钱包地址、链网络、交易哈希、KYT、归属证明和 Travel Rule 提示。
账务可追踪
Statements、Reports、账单、费用、交易历史、通知和客服记录。
控制面
KYC / KYB
个人与企业账户分流，支持证件、企业注册资料、受益人、控制人和业务背景信息。
KYT / Travel Rule
对钱包地址、加密入金、提币和第三方关系保留审核、补件和风险提示。
Statements / Reports
总订单报表、账单总览、账单分录和交易明细帮助团队解释每笔资金变化。
安全与访问
保护登录凭证、双重验证、设备、钱包地址、API 凭证和账户操作权限。
证据闭环
Review
检查账户上下文
确认身份、主体、业务目的、资金来源、账户能力和风险提示。
Process
追踪资金流转
记录提交订单、链网络、银行路径、手续费、汇率和当前处理状态。
Record
保留账户影响
保存 Statements、Reports、账单、交易历史、余额变化、退款和通知。
Support
处理后续问题
通过证据、备注、文件和状态变化支持客服与内部复核。